FinComBank

SWIFT

Condiţii de expediere şi primire a transferului bancar

Transferurile băneşti se efectuează în conformitate cu prevederile Legii cu privire la reglementarea valutei şi "Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova" adoptat de Banca Naţională a Moldovei.

Expedierea transferului bănesc din Moldova peste hotare poate fi efectuată în baza documentului, ce confirmă identitatea expeditorului, de către:

Rezidenţi – persoane fizice (cetăţeni ai Moldovei, cetăţeni străini şi persoane fără cetăţenie) cu domiciliul în Republica Moldova, confirmat prin documentele corespunzătoare care confirmă identitatea persoanei:

în favoarea altor rezidenţi, destinat pentru cheltuieli familiale, în sumă, ce nu depăşeşte 1 000 euro (sau echivalentul lor)
oferirea donaţiei, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, în favoarea persoanei fizice-rezidente sau reprezentanţei oficiale a Republicii Moldova, aflate peste hotare, în sumă, ce nu depăşeşte 1 000 euro (sau echivalentul lor)
în favoarea nerezidenţilor, în sumă, ce nu depăşeşte 1 000 euro (sau echivalentul lor)

Nerezidenţi - persoane fizice cu reşedinţa permanentă peste hotare, care deţin acte de identitate corespunzătoare eliberate de către organele împuternicite ale statelor străine, inclusiv persoanele, care se află temporar în Republica Moldova:

transfer pe numele său;
transfer unic în favoarea unei persoane fizice sau juridice, în sumă, ce nu depăşeşte 1 000 euro (sau echivalentul lor)

Transferuri băneşti pentru alte scopuri şi în sumă mai mare de 1 000 euro (sau ehivalentul lor) se efectuiază de către rezidenţi şi nerezidenţi în baza documentului ce confirmă identitatea expeditorului, şi a documentelor cofirmative, indicate în Legea cu privire la reglementarea valutei şi "Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova" adoptat de Banca Naţională a Moldovei.

Pentru primirea transferului de peste hotare e necesar să comunicaţi persoanei, care efectuează transferul din altă ţară, rechizitele FinComBank S.A., numărul contului deschis în bancă pe numele beneficiarului, sau numărul contului de tranzit a subdiviziunii băncii, în care se planifică primirea transferului, la fel şi datele documentului, ce confirmă identitatea destinatarului transferului (dacă transferul se efectuiază clientului, care nu are un cont deschi la bancă), de exemplu:

Transferul în USD

Transferul în EURO

Transferul în GBP

Transferul în ruble ruseşti

Correspondent Bank:
Citibank N.A.
New York
SWIFT code: CITIUS33
ABA 021000089

Beneficiary Bank:
FINCOMBANK S.A.
Chisinau, Moldova
SWIFT code: FTMDMD2X
correspondent account: 36151505

Beneficiary:
account _______________ *
Beneficiary’s name………………
Passport data**

Correspondent Bank:
Commerzbank AG
Frankfurt / Main
SWIFT code: COBADEFF

Beneficiary Bank:
FINCOMBANK S.A.
Chisinau, Moldova
SWIFT code: FTMDMD2X
correspondent account: 400886766501

Beneficiary:
account ______________ *
Beneficiary’s name………………
Passport data**

Correspondent Bank:
VTB Bank (Austria) AG
Vienna, Austria
SWIFT code: DOBAATWW

Beneficiary Bank:
FINCOMBANK S.A.
Chisinau, Moldova
SWIFT code: FTMDMD2X
correspondent account: 11.00.0615209.003

Beneficiary:
account ______________ *
Beneficiary’s name………………
Passport data**

Банк Получателя:
Банк ВТБ, г. Москва
БИК 044525187
к/с 30101810700000000187
ИНН 7702070139 КПП 774401001

Получатель:
FINCOMBANK S.A., г. Кишинев
счет: 30111 81025 55500 00018
Назначение платежа:
код операции VO (проставляется банком плательщика)
Платеж в пользу:
(указать Ф.И.О. Получателя средств, номер счета, данные паспорта)

Correspondent Bank:
The Bank of New York Mellon
New York
SWIFT code: IRVTUS3N
ABA 021000018

Beneficiary Bank:
FINCOMBANK S.A.
Chisinau, Moldova
SWIFT code: FTMDMD2X
correspondent account: 890-0067-810

Beneficiary:
account ____________ *
Beneficiary’s name……………
Passport data**

Correspondent Bank:
Fortis Bank S.A.
Brussels
SWIFT code: GEBABEBB

Beneficiary Bank:
FINCOMBANK S.A.
Chisinau, Moldova
SWIFT code: FTMDMD2X
correspondent account: 291-1122108-12

Beneficiary:
account _____________ *
Beneficiary’s name………………
Passport data**

Transferul în CHF

Банк Получателя:
ЗАО «ЮниКредит Банк»
БИК 044525545
к/с 30101810300000000545
ИНН 7710030411 КПП 775001001

Получатель:
FINCOMBANK S.A., г. Кишинев
счет: 30111 81070 00130 92968

Назначение платежа:
код операции VO (проставляется банком плательщика)
Платеж в пользу:
(указать Ф.И.О. Получателя средств, номер счета, данные паспорта)

Beneficiary:
account ______________ *
Beneficiary’s name………………
Passport data**

Correspondent Bank:
VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG
Frankfurt/Germany
SWIFT code: OWHBDEFF

Beneficiary Bank:
FINCOMBANK S.A.
Chisinau, Moldova
SWIFT code: FTMDMD2X
correspondent account: 0105730410

Beneficiary:
account ____________ *
Beneficiary’s name……………
Passport data**

Correspondent Bank:
Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG
Vienna, Austria
SWIFT code: RZBAATWW

Beneficiary Bank:
FINCOMBANK S.A.
Chisinau, Moldova
SWIFT code: FTMDMD2X
correspondent account: 1-55.085.039

Beneficiary:
account _____________ *
Beneficiary’s name………………
Passport data**

Transferul în UAH

Банк Получателя:
Приватбанк
МФО 305299
код ЕГРПОУ 14360570

Получатель:
FINCOMBANK S.A., г. Кишинев
счет: 16009000198001

Назначение платежа:
Платеж в пользу:
(указать Ф.И.О. Получателя средств, номер счета, данные паспорта)

* - în cazul cînd beneficiarul nu are deschis cont la bancă, este necesar de adresat la subdiviziunea băncii pentru concretizarea numărului contului de tranzit.

Pentrul transfer la contul de card, beneficiarul transferului trebuie să se adreseze la subdiviziunea băncii pentru concretizarea numărului contului de card.

Informaţia necesară o puteţi primi la numărul de telefon al subdiviziunii sau prin poşta electronică

** - datele buletinului de identitate se indică în cazul cînd clientul nu are deschis un cont în bancă

SWIFT / Condiţii de expediere şi primire a transferului bancar >

Clienţi

Cursul valutar

SWIFT